Si bien no fue detenido en el marco de la investigación, el Fiscal ya anticipó que lo imputará, como al resto de la familia, por los movimientos bancarios que tuvo entre 2019 y 2020.
Plácido Antonio Zabala, padre del líder del clan Martín Zabala, tiene acreditaciones bancarias en su cuenta que le costará explicar ante la justicia.
El hombre es un jubilado cuyo haber mensual, en el mes de agosto 2020, fue de $46.177,47 tuvo acreditaciones bancarias por casi seis millones de pesos en dos años.
El padre del líder del clan Zabala recibió acreditaciones bancarias en 2019 por $3.898.882 y en 2020 por $1,884,589.00.
El Fiscal Leandro Mai está convencido de que Plácido fue uno de los prestanombres para que el Clan Zabala pudiera “desviar la atención respecto a un inexplicable y exponencial aumento patrimonial de los miembros de la organización y de NOA Logística SRL, habiendo movido los fondos de esas acreditaciones a otras cuentas en razón de existir saldo $0 en las cuentas donde fueran efectuada dichas acreditaciones”.
Mai aseguró que imputará al jubilado por formar parte de la organización criminal encargada de estafar y luego lavar activos mediante la compra de bienes de todo tipo entre enero 2019 y julio 2020.
El Clan Zabala está investigado por una estafa superior a los $122 millones a la empresa Anibal Moschen Hnos. SA mediante la facturación por servicios de fletes que nunca se realizaron. Para este fin crearon una empresa de transporte y pedían además facturación a otras empresas, por ejemplo a una que ni siquiera tenía camiones y que deberán ser investigadas también. A los que prestaban sus facturas, Martín Zabala les pagaba entre 16 y 18% del total facturado.
Con el dinero mal habido compraron motos, autos, camionetas, camiones, lanchas, casas, departamentos, locales comerciales, remodelaron su casa completamente y estaban interesados en seguir adquiriendo nuevos bienes.
El Fiscal entiende que Plácido Zabala era parte de la organización ya que prestó sus cuentas bancarias para evitar que se descubra la maniobra delictiva haciendo ingresar dinero millonario en su cuenta bancaria y luego sacando el total del dinero.
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