Contrabando Cripto: la Aduana secuestró placas para minado por más de un millón de dólares

El cargamento viajaba en un camión de origen paraguayo y fue interceptada cuando intentaba ingresar por el paso internacional Cristo Redentor en Mendoza. Además, en La Plata descubrieron una granja de minado por equipos valuados en unos 1,5 millones de dólares e investigan su importación.

La Aduana interceptó un camión de origen paraguayo cuando intentaba ingresar al país por el paso Cristo Redentor en Mendoza con una carga de placas para minado de criptomonedas declarado como cajas de receptores de TV por internet, controles remotos y conectores. En efecto, llevaban un excedente no declarado de 300 cajas con placas por un valor de más de 240 millones de pesos. En otro operativo en la Ciudad de la Plata y luego de un pequeño incendio, el organismo descubrió una granja de minado del que se sospechas irregularidades en la importación de unas 1000 máquinas y otros insumos tecnológicos valuados en cerca de USD 1.5 millones

El organismo que dirige Guillermo Michel secuestró la totalidad de la carga, el medio de transporte y radicó la debida denuncia penal por el delito de contrabando ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP descubrieron un contrabando de placas para minado de criptomonedas en el camión de una empresa paraguaya que ingresó a la Argentina proveniente de Chile. La carga que éste declaró al hacerse presente en el Paso Fronterizo Internacional Cristo Redentor, en Mendoza, consistía en 1.089 cajas con receptores de TV por Internet, controles remotos y conectores.

No obstante, el paso del vehículo por el escáner arrojó imágenes que despertaron sospechas en el personal aduanero: lo que veían en la pantalla era incompatible con lo que el camión debía estar llevando.

Así, procedieron a una revisión física de la carga y, en primer lugar, encontraron que tenía un excedente no declarado de 300 cajas. Luego, al abrirlas encontraron que en su interior había equipos de informática: concretamente, 300 placas para minado de criptomonedas WHATSMINER M31S+ y WHATSMINER M30S+, valuadas en más $240 millones.

Incluso, la empresa paraguaya presentó documentación sosteniendo que lo que las cajas contenían eran CPUs valuadas en USD 30 por unidad, pero ya era tarde: una rápida búsqueda de las marcas visibles en los productos dejaba en claro que se trataba de otra clase de mercadería —y mucho más valiosa.

En ese marco, la Aduana secuestró la totalidad de la carga, el medio de transporte y radicó la debida denuncia penal por el delito de contrabando ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

Granja de Minado en La Plata

Con relación a las irregularidades vinculadas a criptomonedas, al procedimiento llevado a cabo en Mendoza se suma a un allanamiento realizado en la Zona Franca La Plata, donde, ante un incendio provocado por un incidente eléctrico, se había descubierto una granja de minado. Concretamente, hay sospechas de irregularidades en la importación de unas 1000 máquinas y otros insumos tecnológicos valuados en cerca de USD 1.5 millones, por lo cual el contrabando es uno de los delitos posibles.

El allanamiento, ordenado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, fue realizado por personal de la Dirección General de Aduanas, conjuntamente con la Policía Federal Argentina.

En efecto, la Aduana constató la existencia de una instalación eléctrica de alto consumo que abastecería a un sector que cuenta con 1.200 máquinas de minado de criptomonedas funcionando activamente, así como cajas conteniendo minadoras nuevas sin uso. Asimismo, procedió al relevamiento detallado del lugar, la confección de inventario y el secuestro de documentación y pendrives con información aportada por el responsable del domicilio.

Crypto Smuggling: Customs seized mining plates worth more than one million dollars

The shipment was traveling in a truck of Paraguayan origin and was intercepted when it was trying to enter through the Cristo Redentor international pass in Mendoza. In addition, in La Plata a mining farm with equipment valued at 1.5 million dollars was discovered and its importation is being investigated.

Customs intercepted a truck of Paraguayan origin when it was trying to enter the country through the Cristo Redentor pass in Mendoza with a load of plates for cryptocurrency mining declared as boxes of internet TV receivers, remote controls and connectors. In fact, they were carrying an undeclared surplus of 300 boxes with plates worth more than 240 million pesos. In another operation in the City of La Plata and after a small fire, the agency discovered a mining farm suspected of irregularities in the importation of about 1000 machines and other technological supplies valued at about USD 1.5 million.

The agency headed by Guillermo Michel seized the entire load, the means of transport and filed a criminal complaint for the crime of smuggling before the Federal Court N°1 of Mendoza.

Specialized agents of the General Directorate of Customs-AFIP discovered a smuggling of cryptocurrency mining plates in the truck of a Paraguayan company that entered Argentina from Chile. The cargo that the latter declared when present at the Cristo Redentor International Border Crossing, in Mendoza, consisted of 1,089 boxes with Internet TV receivers, remote controls and connectors.

However, the passage of the vehicle through the scanner produced images that aroused the suspicions of the customs personnel: what they saw on the screen was incompatible with what the truck was supposed to be carrying.

So, they proceeded to a physical review of the cargo and, first of all, they found that it had an undeclared surplus of 300 boxes. Then, when they opened them, they found that inside there was computer equipment: specifically, 300 WHATSMINER M31S+ and WHATSMINER M30S+ cryptocurrency mining boards, valued at more than $240 million.

The Paraguayan company even presented documentation claiming that what the boxes contained were CPUs valued at USD 30 per unit, but it was too late: a quick search of the markings visible on the products made it clear that they were another kind of merchandise – and much more valuable.

Customs seized the entire cargo, the means of transport and filed a criminal complaint for the crime of smuggling before Federal Court No. 1 of Mendoza.

Mining Farm in La Plata

In relation to irregularities linked to cryptocurrencies, the procedure carried out in Mendoza is in addition to a raid carried out in the La Plata Free Trade Zone, where, after a fire caused by an electrical incident, a mining farm had been discovered. Specifically, there are suspicions of irregularities in the importation of about 1000 machines and other technological inputs valued at about USD 1.5 million, for which smuggling is one of the possible crimes.

The raid, ordered by the Federal Criminal and Correctional Court N°3 of La Plata, was carried out by personnel of the Customs General Directorate, together with the Argentine Federal Police.

In fact, Customs found the existence of a high-consumption electrical installation that would supply a sector with 1,200 cryptocurrency mining machines actively working, as well as boxes containing new, unused miners. Likewise, they proceeded to a detailed survey of the place, the preparation of an inventory and the seizure of documentation and pen drives with information provided by the person in charge of the house.