El pedido de indagatoria fue realizado por el Fiscal Roberto Salum, hace ya algunos meses, y luego de analizar las pruebas presentadas, el Juez Federal Aldo Alurralde decidió llamarlos a indagatorias que comenzarán el 1 de noviembre y terminan sobre el final de diciembre.
El Juzgado Federal de Reconquista, Santa Fe, citó a 14 directivos de Vicentin a declaración indagatoria en la causa que se investiga una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el uso de facturas truchas para acceder a reintegros por exportaciones.
Los directivos, algunos en ejercicio y otros con mandato vencido, deberán presentarse entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre próximo, prácticamente en el límite de la feria judicial, que paraliza las tareas desde las Fiestas hasta fines de enero.
La primera presentación, con todo, no será la de un directivo sino de la propia empresa Vicentin SAIC a través de un representante con cargo directivo al momento de los hechos.
La AFIP asegura que Vicentin solicitó reintegros de IVA exportación mediante la utilización de comprobantes apócrifos para justificar los pedidos. Esa maniobra implicaría dos encuadres legales: de un lado, el aprovechamiento indebido de subsidios respecto de los reintegros percibidos en 2016 y 2017 y, por el otro, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales para los reintegros percibidos en 2018 y 2019.
El conjunto de la artimaña provocó, según la denuncia de AFIP, un perjuicio fiscal de $ 111,6 millones. Sin embargo, no todos los años fue igual. Más de la mitad de ese valor se acumuló en operaciones durante 2016, cuando Vicentin acumuló perjuicios fiscales contra el Estado por casi $ 68,5 millones. El monto bajó a $ 31,7 millones en 2017; a $ 9,6 millones en 2018 y a $ 1,7 millones en 2019. En diciembre de ese año, Vicentin se declaró en default.
El listado completo de los dias y horas en que deben comparecer los imputados:
Martes 1 de noviembre de 2022, a las 10.00, la firma Vicentín saic CUIT 30-50095962-9. El presidente de la sociedad deberá comparecer al acto con los alcances del art. 294 del CPPN en representación de la empresa y no a título personal.
Miércoles 2 de noviembre, a las 10.00, Daniel Néstor Buyatti, DNI Nº 14.336.109
Martes 8 de noviembre, a las 10.00, Alberto Julián Macua, DNI Nº 12.516.666
Miércoles 9 de noviembre, a las 10.00, Roberto Alejandro Gazze, DNI Nº 12.181.798
Martes 15 de noviembre, a las 10.00, Máximo Javier Padoan, DNI Nº 21.106.719
Miércoles 16 de noviembre, a las 10.00, Cristian Andrés Padoan, DNI Nº 23.751.814
Martes 22 de noviembre, a las 10.00, Martín Sebastián Colombo, DNI Nº 28.581.032
Miércoles 23 de noviembre, a las 10.00, Sergio Roberto Vicentín, DNI Nº 17.285.275
Martes 29 de noviembre, a las 10.00, Pedro Germán Vicentín, DNI Nº 25.672.130
Miércoles 30 de noviembre, a las 10.00, Roberto Oscar Vicentín, DNI Nº 22.125.253
Martes 6 de diciembre, a las 10.00, Yanina Colombo Boschi, DNI 31.486.899
Miércoles 7 de diciembre, a las 10.00, Herman Roberto Vicentín, L.E. Nº 6.340.489
Martes 13 de diciembre, a las 10.00, Oscar Silvio Vicentín, L.E. Nº 6.353.098
Miércoles 14 de diciembre, a las 10.00, Rubén Darío Vicentín, L.E. Nº 7.878.698
Martes 20 de diciembre, a las 10.00, Norma Susana Vicentín, L.C. Nº 6.242.550
Embargo y más causas
Estos directivos ya se encuentran sometidos a un embargo por el valor del perjuicio calculado por la AFIP. En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja interpuesto por Vicentín y confirmó el embargo trabado por la AFIP contra la empresa y sus directivos por más de $111 millones.
Al confirmar el embargo, Casación ratificó la consideración de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y del Juzgado Federal de esa ciudad, que consideraron que había suficientes elementos como para considerar que los directivos cometieron los delitos que les adjudicaba la AFIP.
Este mismo elenco está siendo investigado en Rosario, acusado de defraudación y estafa en una causa solicitada por los bancos extranjeros acreedores de la firma. Estas entidades consideraron que los balances de la empresa de los años 2017 y 2018 fueron fraguados. Diez días atrás fueron allanadas las oficinas de la consultora KPMG, tanto las de la Ciudad de Buenos Aires como las de Rosario, en el marco de esta causa.
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