De la investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación surge que en 2018 la docente Silvia Marega tenía saldos impagos en Tarjeta Naranja y un año después compraba departamentos y autos a su nombre, por cifras millonarias y al contado.
Uno de los datos que surge de la investigación realizada por el MPA en el marco de la investigación por la millonaria estafa de la familia Zabala a la empresa Anibal Moschen Hnos. SA surge que la esposa del ex empleado había tenido serios problemas económicos en 2018 mientras que al año siguiente hacía compras de bienes por varios millones de pesos y de contado.
El Fiscal Leandro Mai, que tiene a su cargo la investigación de la estafa y lavado de dinero imputadas al matrimonio y dos de los hijos Zabala, contó sobre los problemas que había tenido la mujer a finales de 2018, siendo que solo meses después hacía millonarias compras de bienes.
Mai adjuntó un “informe de entidades bancarias y crediticias del cual surge que la Sra. Marega tenía al 18/11/2018 fechas por consumos impagos de la tarjeta NARANJA que debió cancelar de forma extrajudicial por la falta de pago. Sacaba con asiduidad prestamos en distintas financieras “LANCER SA” y Mutuales, por montos aproximados a los $5000, los cuales le eran en ocasiones rechazados”.
En el expediente obra que la Señora Silvia Graciela Marega, esposa de Martín Darío Zabala tenía un sueldo, en el mes de septiembre de 2020 de $35.193,24 (neto líquido) y que por su trabajo como maestra en todo el 2019 recibió $325.705 y en lo que va de 2020 $246.828.
Lo que no le cierra al Fiscal es como con esos ingresos pudo comprar vehículos e inmuebles.
VEHÍCULOS A SU NOMBRE
1.- Dominio AE269JH – año de fabricación 2020 – HONDA HR-V EX CVT SEDAN 5 PUERTAS – año de fabricación 2020 – Adquisición 31/07/2020 – Titularidad 100%.. El mismo fue abonado entregando el dominio AD781NY y el resto abonado de contado en la concesionaria.
2.- Dominio AD781NY – año de fabricación 2018 – PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 HDI SEDAN 4 PUERTAS – Adquisición 29/07/2019 – Titularidad 100%., el cual fue entregado como parte de pago por el DOMINIO AE269JH.
3.- Dominio A101CFF – año de fabricación 2019 – HONDA BIZ 125 KSST MOTOCICLETA – Adquisición 14/05/2019 – Titularidad 100%.
INMUEBLES A SU NOMBRE
1.- Ubicación PJE 24-26 BIS 30930 Reconquista, Santa Fe – 50% de la propiedad – 2013 (la cual es un plan de vivienda y fue reformada durante el año 2019 y 2020, pasando de poseer 61 m2 cubiertos a 269,66 m2 cubiertos, constando actualmente con tres plantas, dos garajes, renovada tanto en el interior como exterior, con pileta de natación y mobiliario recientemente adquirido en su totalidad.).
2.- Un departamento ubicado en calle Crespo 3129, ubicado en el piso 9 denominado 09-01 frente U62 lindero. Este, firmando la Sra. Silvia Marega en fecha 22/07/2019 su adquisición por la suma de $4.784.000, el cual pago con un anticipo en valores por la suma de $2.166.877,93 y el resto con cheques de pago diferido del Banco Bica, siendo alguno de ellos los cheques Nº 864102/ 864107/ 864108/ 864101/ 864345/ 864344/ 864345 que son algunos de los cheques denunciados por la víctima conforme obra detallado en el ANEXO I, siendo alguno de ellos cheques propios emitidos por parte de la cuenta de la firma ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SA.
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