Zulemita Menem aparece en los Pandora Papers

La hija del ex presidente Carlos Saúl Menem también aparece nombrada en los Pandora Papers.

Los Pandora Papers son el objeto de una investigación que lleva ya varios meses y que concentra información de los más ricos y poderosos del mundo y cómo realizaban triangulaciones financieras para evitar declarar sus fortunas y tributar impuestos.

Se trata de una mega colaboración de más de 600 periodistas de 117 países que se abocaron a indagar en los negocios y fortunas no conocidas de más de 130 multimillonarios y más de 330 políticos y familiares o socios comerciales de estos, que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas.

Se trata de casi 12 millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirigió esta investigación en la que participan unos 150 medios de todo el mundo.

Argentina aparece mencionado más de 57.000 veces en los documentos y transforma al país en el tercero en el mundo con mayor cantidad de beneficiarios de las maniobras realizadas en paraísos fiscales.

Uno de los nombres que no pasa desapercibidos en los documentos, que se irán revelando en el transcurso de los próximos días, es el de Zulema Menem. La hija del ex presidente argentino Carlos Saúl Menem está en los documentos con maniobras en paraísos fiscales.

Recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.