La familia Zabala está imputada por estafas reiteradas a la firma Anibal Moschén Hnos SA por algo más de $122 millones. Con el dinero compraron motos, autos, lanchas, camiones, departamentos y locales comerciales.
El Clan Zabala se encargó de diagramar un sistema para generar una millonaria estafa contra la empresa Anibal Moschen Hnos SA a los que le sacaron algo más de $122 millones de pesos.
Con este dinero fueron comprando motos, autos, lanchas, camiones, casas, departamentos, locales comerciales y remodelaron completamente su vivienda que pasó de ser un FONAVI a una casa con tres plantas.
Entre los bienes que compraron con el dinero mal habido están dos locales comerciales en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de dos locales comerciales ubicados en planta baja del edificio ubicado en calle Crespo 3129 de la ciudad de Santa Fe, denominados U13 y U14, adquiriendo los mismos en fecha 03/06/2020, firmando en representación de NOA LOGISTICA SRL el Sr. Santiago Zavala en su calidad de socio gerente de la firma, por la cual se abono la suma de $6.500.000, utilizando para ello los cheques de pago diferido del Banco Bica Nº 01013349/01013351/01013358, 01013360, 01013350 que son algunos de los cheques denunciados por la víctima, siendo algunos de ellos cheques propios emitidos por parte de la cuenta de la firma ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SA.
Dos departamentos en el mismo edificio
De la investigación también surge que el Clan Zabala compró dos departamentos en el mismo edificio.
El departamento del pido 9, denominado 09-01 U62 lindero Este fue comprado por Silvia Marega el 22 de Julio de 2019 y pagó $4.784.000 con un anticipo en valores por la suma de $2.166.877,93 y el resto con cheques de pago diferido del Banco Bica, siendo alguno de ellos los cheques Nº 864102/864107/864108/864101/864345/864344/864345 que son algunos de los cheques denunciados por la víctima, siendo alguno de ellos cheques propios emitidos por parte de la cuenta de la firma ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SA.
Además compraron un departamento en el séptimo piso.
Este departamento, denominado Unidad Funcional U56 fue pagado por Santiago Zabala el 24 de junio de 2020. Se trata del departamento 3 del Piso 7 que fue comprado a nombre de NOA Logística SRL. PAra esto pagó $6.500.000, utilizando para su pago los cheques del Banco Bica 01013538, 01013875, 01013713, 01013709, 010113701, que son algunos de los cheques denunciados por la víctima, siendo alguno de ellos cheques propios emitidos por parte de la cuenta de la firma ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SA.
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